04/01/2018
JC 2017 37 - GUIDELINES ON RISK FACTORS
Les présentes orientations s’adressent aux établissements de crédit et aux établissements financiers tels que définis à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/849, ainsi qu’aux autorités compétentes chargées de surveiller le respect par ces établissements de leurs obligations en matière de lutte contre le BC/FT.